Mission principale
Contribuer activement à la structuration et à la pérennisation du dispositif de contrôle interne et de conformité, y compris LCB-FT, en vue de renforcer la maîtrise des risques et la conformité réglementaire.
Responsabilités principales
1. Contrôle interne
• Participer à la structuration du dispositif de contrôle (méthodologie, outils, référentiels).
• Élaborer et mettre à jour la cartographie des contrôles clés.
• Réaliser les tests de conception et d'efficacité des contrôles.
• Assurer le suivi des déficiences identifiées et des plans d'amélioration.
2. Conformité & LCB-FT
• Assurer la veille réglementaire et le suivi des obligations applicables.
• Contribuer au dispositif de vigilance (KYC).
• Participer à la détection et à l'analyse des alertes LCB-FT.
• Contribuer à la préparation des déclarations de soupçon et aux échanges avec les autorités compétentes.
3. Reporting, amélioration continue & coordination
• Formaliser les constats, analyses et recommandations dans des rapports structurés.
• Produire des reportings réguliers à destination du management et des instances de gouvernance.
• Contribuer à la formalisation et à la mise à jour des référentiels (procédures, matrices de contrôle, référentiel réglementaire).
• Collaborer avec les équipes métiers, l'audit interne et les partenaires.
Profil recherché
Formation : Bac+5 en conformité, finance, audit/contrôle ou équivalent
Expérience : 4 à 6 ans d'expérience en contrôle interne et/ou conformité, idéalement LCB-FT, dans un secteur régulé
Compétences et qualités requises
• Solide maîtrise des principes de contrôle interne et de conformité réglementaire.
• Connaissance des exigences LCB-FT.
• Capacité d'analyse, de structuration et de synthèse.
• Rigueur, autonomie et sens des responsabilités.
• Excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles.
• Bonne maîtrise du français ; l'anglais est un atout.