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Al integrarte como Middle AML Analyst analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT). Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo seguro del uso indebido del sistema financiero.
Experiencia:
- 2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.
- Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.
Conocimientos:
- Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC).
- Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.
- Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento).
- Análisis de patrones y actividades inusuales.
- Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos).
- Inglés intermedio (excluyente).
- Experiencia en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable.
Habilidades:
- Pensamiento analítico y atención al detalle.
- Capacidad de investigación y razonamiento lógico.
- Redacción clara y objetiva de hallazgos.
- Atención al detalle y precisión.
- Capacidad de análisis.
- Organización y cumplimiento de plazos.
- Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
- Manejo de información confidencial.
- Adaptación a cambios.
Horario:
- Lunes a Domingo turno nocturno de 11:00 pm a 7:00 am
- Días de descanso: 2 días consecutivos (entre semana)
Ofrecemos:
- Salario 20,000 mensual
- Bono de productividad + bono de conducta
- Prestaciones de ley y superiores