Nous recrutons actuellement un Responsable Contrôle Interne & Conformité - F/H.
Au sein de la Direction de la Prévention des Risques du Groupe, en lien étroit avec la Direction Générale et les directions métiers, vous êtes en charge de développer, structurer et piloter le dispositif de contrôle interne et de conformité du Groupe afin d’assurer la maîtrise des risques opérationnels, financiers, réglementaires, éthiques et de réputation.
Votre mission sera de garantir que le Groupe dispose d’un cadre de contrôle interne efficace, conforme aux exigences réglementaires (AMF, loi Sapin 2, 6eme directive européenne anti‐blanchiment, …) et aux standards du marché, en supervisant son déploiement, son pilotage, son amélioration continue ainsi que les actions de sensibilisation et de formation auprès des équipes.
Relation hiérarchique
Sous la responsabilité du Directeur des Risques, vous travaillez avec l’ensemble des directions métiers, les filiales, le service juridique, le responsable sureté fraudes, l’audit interne, les fonctions financières, le responsable RSE et les auditeurs externes (CAC).
Principales missions et responsabilités
Pilotage du dispositif de contrôle interne et de conformité
- Définir, structurer et piloter le dispositif de contrôle interne et de conformité du Groupe.
- Formaliser et maintenir les politiques, procédures et référentiels associés.
- Superviser l’ensemble des niveaux de contrôle (contrôles de niveau 2).
- Mettre en place des indicateurs de suivi et assurer un reporting régulier.
Cartographie des risques Groupe
- Superviser et actualiser la cartographie des risques Groupe.
- Identifier les risques clés et piloter les plans d’actions associés.
- Animer la démarche avec les directions métiers.
- Assurer le suivi et la mise à jour régulière des expositions aux risques.
Réalisation et supervision des contrôles
- Réaliser les contrôles de niveau 2 sur le périmètre Groupe.
- Formaliser les résultats, identifier les écarts et recommander des actions correctrices.
- Suivre la mise en œuvre des plans d’actions.
- Participer aux contrôles comptables annuels.
Gouvernance et reporting
- Préparer les supports pour les instances de gouvernance (Comité d’audit, Conseil, Gérance…).
- Assurer la relation avec les Commissaires aux comptes.
- Contribuer aux reportings internes et réglementaires.
Document d’Enregistrement Universel (URD)
- Participer à la mise à jour du chapitre Gestion des risques de l’URD.
- Coordonner les contributeurs et proposer des améliorations.
- Veiller à l’alignement avec les meilleures pratiques de marché.
Conformité, éthique et lutte contre la corruption
- Maintenir la cartographie des risques de corruption.
- Déployer les dispositifs anticorruption et anti-blanchiment dans les filiales.
- Réaliser les due diligences et évaluations des tiers (KYC).
- Revoir les clauses contractuelles de conformité.
- Suivre les tiers sensibles et les alertes (sanctions, actionnariat…).
- Contrôler la bonne application des procédures KYC.
Sensibilisation et formation
- Élaborer des supports de sensibilisation au contrôle interne et à la conformité.
- Déployer des formations et e-learnings.
- Suivre les taux de complétion et produire les reportings associés.
Conseil et support aux métiers
- Accompagner les équipes sur les problématiques de contrôle interne, risques et conformité.
- Répondre aux questionnaires KYC des partenaires.
- Intervenir en support sur des projets transverses.
Veille réglementaire
- Assurer une veille active (AMF, Sapin 2, LCB-FT, directives européennes…).
- Analyser les impacts et proposer les adaptations nécessaires.
- Diffuser les évolutions réglementaires en interne.
Amélioration continue et outils
- Mettre en place des outils d’amélioration du dispositif.
- Optimiser les processus et renforcer l’efficacité des contrôles.
- Contribuer à la digitalisation (GRC, reporting, automatisation…).
Contribution aux enjeux RSE
- Appuyer la mise en œuvre de la CSRD (critères, suivi, coordination), en particulier sur les sujets gouvernance et éthique des affaires.
- Intégrer les enjeux ESG dans les dispositifs de contrôle et de risques.
De formation supérieure (audit, finance, droit, risques, conformité) vous justifiez d'une expérience confirmée en contrôle interne / conformité / CSRD (5 ans d’ancienneté minimum).
Vous maitrisez les référentiels et réglementations (AMF, Sapin 2, LCB-FT…)
Votre capacité à travailler en transversal et à interagir avec des interlocuteurs variés, votre esprit d’analyse, votree rigueur et votre autonomie seront autant d'atouts pour réussir dans cette mission
Bonnes capacités rédactionnelles et de communication